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<title>Moneyval</title>

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<h1 id="firstHeading" class="firstHeading mw-first-heading"><span class="mw-page-title-main">Moneyval</span></h1>

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<div id="mw-content-text" class="mw-body-content mw-content-ltr" lang="de" dir="ltr"><div class="mw-content-ltr mw-parser-output" lang="de" dir="ltr"><p><b>Moneyval</b> ist der Expertenausschusses des <a href="Europarat" title="Europarat">Europarates</a> für die Bewertung von Maßnahmen gegen <a href="Geldw%C3%A4sche" title="Geldwäsche">Geldwäsche</a> und Terrorismusfinanzierung.

</p><p>Moneyval wurde 1997 gegründet, um die Umsetzung der Konvention gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung von 1990 zu überwachen und zu erleichtern. Moneyval nutzt die Standards der <a href="FATF" class="mw-redirect" title="FATF">FATF</a> und berichtet der FATF über ihre Ergebnisse. Ziel der Arbeit ist, die Standards in Ländern, die Mitglied des Europarats, aber nicht Mitglied der FATF sind, Geltung zu verschaffen.

</p><p>Vorsitzende ist seit Juli 2019 Elżbieta Frankow-Jaśkiewicz.

</p><p>Die Organisation ist seit 2002 neben der Beurteilung der Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche in den einzelnen Mitgliedsstaaten auch mit der Frage der Finanzquellen des Terrorismus befasst. Im Rahmen dieser Arbeit werden in den Mitgliedstaaten Erhebungen vor Ort durchgeführt, bei deren Auswertung der Kampf gegen Finanzquellen des Terrorismus erhoben wird. Moneyval hat mittlerweile die dritte Runde seiner Evaluierungstätigkeit abgeschlossen und 2010 die vierte Evaluierungsrunde begonnen.

</p><p>Deutschland ist seit November 2019 als FATF-Mitglied auch Mitglied bei Moneyval.<sup id="cite_ref-1" class="reference"><a href="#cite_note-1"><span class="cite-bracket">[</span>1<span class="cite-bracket">]</span></a></sup>

</p>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Literatur">Literatur</h2></div>

<ul><li>Gerhard Mild: <i>Spezielles Monitoring-Verfahren zur Bekämpfung von Geldwäsche und Finanzierung von Terrorismus (Moneyval),</i> in: <a href="Waldemar_Hummer" title="Waldemar Hummer">Waldemar Hummer</a> (Hrsg.): <i>Österreich im Europarat 1956-2006.</i> 2008 (<a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.boehlau-verlag.com/978-3-205-77650-5.html">boehlau-verlag.com</a>).</li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Weblinks">Weblinks</h2></div>

<ul><li><a rel="nofollow" class="external text" href="http://www.coe.int/moneyval">Offizielle Website</a></li></ul>

<div class="mw-heading mw-heading2"><h2 id="Einzelnachweise">Einzelnachweise</h2></div>

<li id="cite_note-1"><span class="mw-cite-backlink"><a href="#cite_ref-1">↑</a></span> <span class="reference-text"><span class="cite"><a rel="nofollow" class="external text" href="http://web.archive.org/web/20241113141826/https://www.coe.int/de/web/portal/germany"><i>Deutschland – Mitgliedstaat - Portal - www.coe.int.</i></a> Archiviert vom <style data-mw-deduplicate="TemplateStyles:r250917974">

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</style><span class="dewiki-iconexternal"><a class="external text" href="https://redirecter.toolforge.org/?url=https%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fde%2Fweb%2Fportal%2Fgermany">Original</a></span> am <span style="white-space:nowrap;">13. November 2024</span><span>;</span><span class="Abrufdatum"> abgerufen am 20. Mai 2025</span>.</span><span style="display: none;" class="Z3988" title="ctx_ver=Z39.88-2004&rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Adc&rfr_id=info%3Asid%2Fde.wikipedia.org%3AMoneyval&rft.title=Deutschland+%E2%80%93+Mitgliedstaat+-+Portal+-+www.coe.int&rft.description=Deutschland+%E2%80%93+Mitgliedstaat+-+Portal+-+www.coe.int&rft.identifier=http%3A%2F%2Fweb.archive.org%2Fweb%2F20241113141826%2Fhttps%3A%2F%2Fwww.coe.int%2Fde%2Fweb%2Fportal%2Fgermany&rft.source=https://www.coe.int/de/web/portal/germany&rft.language=de"> </span></span>

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